أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات تتعلق بمكافحة الإرهاب على أفراداً وكيانات قالت إنهم مسؤولون عن تمويل جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً.

وفي البيان المنشور على موقع الخزانة الأمريكية، شملت العقوبات 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية للحوثيين في اليمن.



وذكر البيان، “من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة، والشركات في ولايات قضائية متعددة، يعمل هؤلاء الأشخاص، تحت رعاية الحوثيين المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية والميسر المالي للحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، سعيد الجمل، كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في البلاد”.

اعتمد سعيد الجمل، الذي يعمل كمسهل مالي للحوثيين منذ سنوات، على مجموعة متنوعة من مكاتب الصرافة، سواء في اليمن أو في الخارج، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى الحركة الحوثية والحرس الثوري الإيراني. عمل بلال هدروج من شركة هدروج للصرافة المحدودة في لبنان مع الجمل لإجراء التحويلات المالية إلى مسؤولي الحوثيين في اليمن. أرسل هدروج وشركة هدروج للصرافة ملايين الدولارات واليورو إلى مكاتب صرافة يمنية متحالفة مع الجمل، بما في ذلك شركة الهضبة للصرافة وشركة العالمية للصرافة والتحويل، واللتان تم ادراجهما في قائمة العقوبات سابقًا في 23 فبراير 2022، وفقًا للأمر التنفيذي 13224 المعدل، لأنهما قدما مساعدة مادية أو رعاية أو دعما ماليا أو تكنولوجيا، أو سلعا أو خدمات لصالح الجمل. تمت بعض هذه المدفوعات بالتنسيق المباشر مع أعضاء كبار في جماعة الحوثي.


قامت شركتا هدروج وهودروج للصرافة بتنسيق بعض هذه التحويلات المالية مع متجر المجوهرات وشركة الصرافة بيرلانت إسطنبول كويومكولوك تيكاريت المحدودة سيركيتي (بيرلانت)، المعروفة أيضًا باسم جوهرة للصرافة، ومالكها أحمد دوري (دوري). وتولى الدوري معاملات بملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل. يتم إيداع الأموال الإيرانية المتدفقة إلى اليمن لدى بيرلانت قبل أن يتم تحويلها في النهاية إلى مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين في اليمن، بما في ذلك ملايين الدولارات التي أودعها الحرس الثوري الإيراني بهذه الطريقة.

وقد عملت شركة أبو سمبل للتجارة العامة (أبو سمبل) بطريقة مماثلة مقرها الرئيسي في دبي. وقد قام أبو سمبل بالتعامل مع الأموال نيابة عن الجمل، بما في ذلك الأموال المرتبطة بأعماله مع حزب الله اللبناني. وقام موظفو أبو سمبل بجمع ملايين الدولارات نقدا نيابة عن الجمل، وتم تحويلها بعد ذلك عبر وسيط لشركات الصرافة.
 

تم تحويل ملايين الدولارات من أموال الجمل إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (خالد العذري وشريكه) (دافوس للصرافة) ومقرها اليمن، وهي شركة صرافة أنشأها الجمل وأحد أفراد عائلته خالد. يحيى راجح العذري (الأذري). أنشأ الجمل والعذري شركة دافوس في عام 2021 كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركاء الجمل للصرافة في اليمن وتركيا.

أرسل المسهل المالي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة طالب علي حسين الأحمد الراوي (الراوي) ملايين الدولارات إلى شركة دافوس لتمكين عمليات غسيل الأموال القائمة على التجارة لشبكة الجمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. تم تصنيف الراوي سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجمل أو لدعمه. وقد عمل الراوي سابقًا مع الجمل لتحويل ملايين الدولارات من الشركة السورية المصنفة من قبل الولايات المتحدة "مجموعة القاطرجي" لشراء المنتجات النفطية الإيرانية إلى شركة "سويد وأولاده للصرافة" المرتبطة بالحوثيين والتي تتخذ من اليمن مقراً لها والخاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

تم إدراج كل من بلال حدروج، وأحمد دوري، وبيرلانت إسطنبول كويومكولوك تيكاريت المحدودة سيركيتي، وأبو سمبل للتجارة العامة، وشركة دافوس للصرافة والتحويلات (خالد العذري وشريكه)، وخالد يحيى راجح العذري، في قائمة العقوبات وفقًا للأمر التنفيذي. 13224، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل.

وكلاء الشحن الذين يساعدون شبكة سعيد الجمل

وقام وكيل الشحن غير المشروع ورجل الأعمال الدولي فادي دنيز، المعروف أيضًا باسم فادي غازوقلي، بتنظيم شحنات متعددة نيابة عن الجمل، لتشمل ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات الجمل السلعية. قام دنيز، الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة، بتأسيس شركة Deniz Capital Maritime Inc (Deniz Capital) ومقرها سانت كيتس ونيفيس، جزئيًا للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة الجمل.

بالإضافة إلى Deniz Capital، تدير Deniz أيضًا أو تمتلك شركات في العديد من البلدان، بما في ذلك Vanessa Imex Group ومقرها تركيا ولبنان، Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi، وOOO Russtroi-SK ومقرها روسيا، وVanessa Group Limited ومقرها المملكة المتحدة. ودينيز كابيتال إل إل بي.


تم إدراج فادي دنيز في قائمة العقوبات وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل. تم إدراج كل من شركة Deniz Capital Maritime Inc، وVanessa Imex Group Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi، وOOO Russtroi-SK، وVanessa Group Limited، وDeniz Capital LLP في قائمة العقوبات وفقًا للأمر التنفيذي. 13224 وتعديلاته لكونها مملوكة أو مسيطراً عليها أو موجهة من قبل فادي دنيز بشكل مباشر أو غير مباشر.